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As ordens do prisãeste contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do qual os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

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Os dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

A lista por denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo não tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira durante o período por tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.

“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar de que os dois primeiros, livres, possam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Durante a jornada, você Pode vir a executar apenas 2 movimentos: pular e atacar. Observe natural o ambiente referência útil de modo a saltar pelo instante certo, caso contrário o encanador vai cair pelo precipício.

Vallisney observou qual o sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e o advogado.

Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

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“Infere-se dos autos qual o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando os serviços da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

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A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagração da Zelotes, em março do 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, este Bank Boston’.

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O juiz citou, ainda, ‘o fato por deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

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