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Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas de de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

O juiz alertou para a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que permitam manter-se em poder por certos membros da organizaçãeste criminosa’.

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“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar que os dois primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Nãeste realizar o exame por urina em conjunto utilizando exames (ex. USG) qual necessitam por ingestão de água de modo a manter a bexiga cheia.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no período qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste site oficial Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.

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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.

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Vallisney observou que este sequestro de bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e o advogado.

As ordens por prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do que os dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

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Os réus responderão por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

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