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“Infere-se dos autos que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
Os ré especialmenteus responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro do instituição financeira e organização criminosa.
"Diante da publicidade da investigaçãeste e pressentindo que seriam alcançadas por ela (...) apressaram-se para tomar este banco pagar este que devia no PAF [Processo Administrativo Fiscal] e, assim, encerrar a discussãeste administrativa, fabricando a estratégia de de que não aderiram às investidas da organização criminosa", afirmam os autores da denúncia, em trecho destacado pelo comunicado da força-tarefa.
ESTES dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
Entre as acusações, estão crimes por corrupção ligados à compensação por crfoiditos decorrentes de PIS e Cofins incidentes sobre juros do capital próprio e à revisãeste tributária relativa aos últimos cinco anos.
Igualmente cita 1 trecho por conversa mantida entre Leite e Tamazato que indicaria que a reunião contaria com a participaçãeste por Angelotti, Abreu, e Trabuco.
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O juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES Andrew Charles Jenner envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam navegar em torno de aqui estar em poder de alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
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Do entendimento utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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Em 1 Destes diálogos interceptados na investigação, aparece a afirmação de qual Mário Pagnozzi Junior, 1 Destes interlocutores do banco com o grupo que atuava no Carf, foi um Destes responsáveis através indicação do Trabuco à presidência do Bradesco, em 2009.